Publicăm manualele de formare (manualul utilizatorilor și manualul formatorilor) destinate avocaților care participă la formare cât și avocaților formatori în domeniul normelor aplicabile la nivelul UE privind combaterea spălării banilor (CSB) și combaterea finanțării terorismului (CFT)
Publicăm manualele de formare (manualul utilizatorilor și manualul formatorilor) destinate avocaților care participă la formare cât și avocaților formatori în domeniul normelor aplicabile la nivelul UE privind combaterea spălării banilor (CSB) și combaterea finanțării terorismului (CFT)
Publicăm manualele de formare (manualul utilizatorilor și manualul formatorilor) destinate avocaților care participă la formare cât și avocaților formatori în domeniul normelor aplicabile la nivelul UE privind combaterea spălării banilor (CSB) și combaterea finanțării terorismului (CFT)
Ambele manuale (care conțin și varianta în limba română) reprezintă rezultatul unui contract atribuit de Comisia Europeană Fundației Avocaților Europeni (ELF) și Consiliului Barourilor Europene (CCBE), intitulat „Development of organisation of training for lawyers on Anti-Money Laundering (AML) and Counter Terrorist Financing (CTF) Rules at EU level” [Îmbunătățirea organizării de activități de formare destinate avocaților în domeniul normelor aplicate la nivelul UE privind combaterea spălării banilor (CSB) și combaterea finanțării terorismului (CFT)] – contractul de servicii JUST/2018/JACC/PR/CRIM/0185.
Manualul utilizatorilor: https://aml4lawyers.eu/aml-users-manual/
Manualul formatorilor: https://aml4lawyers.eu/aml-trainers-manual/