A. 23 iunie 2006 la sediul O.N.P.C.S.B seminar adresat avocatilor (organizatori: O.N.P.C.S.B si Uniunea Nationala a Barourilor din Romania)

B. la 07 octombrie 2006 specialistii Oficiului au participat, in calitate de lectori la simpozionul cu tema “Aspecte teoretice si practice vizand legislatia privind spalarea banilor; Criminalitatea organizata – Legea 39/2003, examen de practica judiciara”, organizat de Consiliul Baroului Valcea si Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor. La acest simpozion au participat avocati din Bucuresti si din alte localitati. Prezenta reprezentantului Oficiului la acest eveniment a fost de o importanta deosebita avand in vedere tema prezentata “ONPCSB si legislatia privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism –  profesiile juridice liberare nominalizate de Legea nr.656/2002, cu modificarile si completarile ulterioare – reglementari si date statistice”  precum si audienta mare de care s-a bucurat constituind un bun prilej de instruire pentru avocati ca entitati raportoare prevazute de legea nr.656/2002

C. 22 mai 2007 – Seminar destinat instruirii avocaţilor (entităţi raportoare prevăzute la art.8 litera e1. din Legea nr. 656/2002 cu modificările şi completările ulterioare). Locaţia – sediul ONPCSB (Strada G-ral. Ion Florescu nr. 1, sector 3, Bucureşti), orele 13.00

D. 06 noiembrie 2007 – seminar de instruire destinat avocatilor (entitati raportoare prevazute la art. 8 litera e1 din Legea 656/2002 cu modificarile si completarile ulterioare), ce va avea loc la sediul O.N.P.C.S.B (str. Ion Florescu, nr. 1, sector 3, Bucuresti). Seminarul va fi organizat in colaborare cu Institutul Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Avocaţilor;

E. 10 septembrie 2008 – Seminar de instruire destinat Avocatilor, entitati raportoare prevazute de art. 8 lit. e1, Uniunea Nationala a Barourilor din Romania Institutul Naţional de Pregatire Profesionala a Avocatilor , Bucuresti (sala de conferinta ONPCSB din str. Gen. Ion Florescu, nr. 1, sector 3) (tematica: Prezentarea unor tipologii si cazuri de spalare a banilor in conexiune cu fapte de coruptie)

F.  2009 (Semestrul I şi semestrul II ) – Seminare de instruire destinate avocatilor, entitati raportoare prevazute de art. 8 lit. e1 (tematica: Modificările legislative în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării actelor de terorism şi a legislaţiei privind aplicarea sanctiunilor internaţionale. Tipologii si cazuri de spalare a banilor. )

G. – 10-11 martie 2010 (Brasov), Notarii publici şi avocaţi, entităţi raportoare prevăzute de art. 8 lit. f, UNNPR si INPPA,

– 14-15 aprilie 2010 (Bucuresti) Notarii publici şi avocaţi, entităţi raportoare prevăzute de art. 8 lit. f, UNNPR si INPPA,

– 28-29 aprilie 2010 (Brasov), Notarii publici şi avocaţi, entităţi raportoare prevăzute de art. 8 lit. f, UNNPR si INPPA,

– 12-13 mai 2010 (Iasi), Notarii publici şi avocaţi, entităţi raportoare prevăzute de art. 8 lit. f, UNNPR si INPPA

– 27-28 mai 2010 (Constanta),  Notarii publici şi avocaţi, entităţi raportoare prevăzute de art. 8 lit. f, UNNPR si INPPA

– 08-09 septembrie 2010 (Timisoara), Notarii publici şi avocaţi, entităţi raportoare prevăzute de art. 8 lit. f, UNNPR si INPPA

(tematica: -sistemul de raportare on-line – aspecte legislative privind CSB/CFT – tipologii de spălare a banilor)

H. 14.04.2011 si 15.11.2011, avocaţi, entităţi raportoare prevăzute de art. 8 lit. f, sediul INPPA (tematica: Activitati de conformitate în domeniul CSB/CFT  – Prevederile OUG 128/2010 – Tipologii de spălare a banilor )

I. 06.04.2012, 20.06.2012 si 07.11.2012, avocaţi, entităţi raportoare prevăzute de art. 8 lit. f, CCINA Constanta si INPPA (tematica:

1. Clarificari privind modalitatea de aplicare a Legii nr. 656/2002 cu modificarile si completarile ulterioare. Relatia conformitate – supraveghere in domeniul CSB)

2. Regimul sanctiunilor internationale si al finantarii terorismului. Cerinte, reglementari si mod de aplicare.

3. Tipologii de spalare a banilor.

4. Raportarea on-line)

J. 12.09.2012 – seminar de instruire destinat avocatilor, organizat la sediul Baroului Bucuresti

(tematica:

1. Clarificari privind modalitatea de aplicare a Legii nr. 656/2002 cu modificarile si completarile ulterioare. Relatia conformitate – supraveghere in domeniul CSB)

2. Sanctiuni financiare (TFS). Reglementari si aplicare. Standardele FATF in domeniul CSB/CFT

3. Raportarea on-line

4. Tipopolgii de spalare a banilor/ Studiu de caz.)

K. aprilie 2013 – seminar de instruire destinat avocatilor (entitati raportoare prevazute la art. 10 litera a, la sediul ONPCSB

(tematica:

1. masuri suplimentare  de cunoastere a clientelei  (exemple practice);

2. metode/mijloace de  monitorizare continua,  permanenta a relatiei de  afaceri;

3. tipologii de SB/FT. )

L. noiembrie/decembrie 2014 – Avocați, Entităţi raportoare prevăzute de art. 10 lit. f, INPPA / UNBR, sediul ONPCSB

(tematica:

• Aspecte de ordin practic privind aplicarea dipozițiilor legale în domeniul CSB/CFT;

• tipologii de SB/FT;

• implementarea regimului sancțiunilor internaționale

M. 17 iunie 2015 si 19 noiembrie 2015, la sediul INPPA

(tematica:

• Aspecte de ordin practic privind aplicarea dipozițiilor legale în domeniul CSB/CFT;

• tipologii de SB/FT;

• implementarea regimului sancțiunilor internaționale)