Esti aici: Prima Pagina / Raporturi cu O.N.P.C.S.B.
ULTIMA ACTUALIZARE: 02/04/2025

ACCES RAPID: Sancțiuni internaționale și măsuri restrictive privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

CLICK AICI

ACCES RAPID: LISTA FUNCȚIILOR PUBLICE IMPORTANTE (PEP) - întocmită de A.N.I.

CLICK AICI

Manuale și Ghiduri CCBE și FATF pentru identificarea și prevenirea spălării banilor:

Manualul Formatorului - AML - 2021 - CCBE + ELF
Manualul Utilizatorului - AML - 2021 - CCBE + ELF
Ghidul profesiilor juridice pentru o abordare bazată pe risc - 2019 - FATF
Ghidul avocatului pentru identificarea și prevenirea spălării banilor - 2014 - CCBE

Galerie Media: Conferința UNBR privind protecția avocatului în cadrul procedurilor de prevenire și combatere a spălării banilor - 27.02.2025

Raporturi cu O.N.P.C.S.B.

2

aprilie

2025

UNBR Info: Intră în vigoare Hotărârea Consiliului UNBR nr. 180/21-22 martie 2025 privind înregistrarea avocaților în Registrul activităților fiduciare și în Registrul activităților de stabilire temporară a sediului pentru societăți

UNBR Info: Intră în vigoare Hotărârea Consiliului UNBR nr. 180/21-22 martie 2025 privind înregistrarea avocaților în Registrul activităților fiduciare și în Registrul activităților …

24

martie

2025

COMUNICAT privind intrarea în vigoare a Reglementărilor sectoriale UNBR de aplicare a Legii nr. 129/2019

COMUNICAT privind intrarea în vigoare a Reglementărilor sectoriale UNBR de aplicare a Legii nr. 129/2019

24

martie

2025

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 180 din 21-22 martie 2025 privind intrarea în vigoare a normelor sectoriale ale UNBR date în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 180 din 21-22 martie 2025 privind intrarea în vigoare a normelor sectoriale ale UNBR date în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combat …

17

martie

2025

Curs de instruire pentru avocați – ONPCSB | 25 martie 2025 (Online)

Curs de instruire pentru avocați – ONPCSB | 25 martie 2025 (Online)

10

martie

2025

10 martie 2025 este o dată de referință pentru respectarea secretului profesional în profesia de avocat, în România

10 martie 2025 este o dată de referință pentru respectarea secretului profesional în profesia de avocat, în România

10

martie

2025

UNBR INFO: Ultima zi pentru transmiterea opiniilor privind reglementările sectoriale în aplicarea Legii 129/2019

UNBR INFO: Ultima zi pentru transmiterea opiniilor privind reglementările sectoriale în aplicarea Legii 129/2019

5

martie

2025

Publicăm acte normative care vizează modificarea regimului de sancțiuni impus având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, care au caracter obligatoriu pentru România

Publicăm acte normative care vizează modificarea regimului de sancțiuni impus având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei …

5

martie

2025

Informare privind actualizarea Listei persoanelor și entităților asociate cu ISIL (Da’esh) și rețeaua Al-Qaida, care are caracter obligatoriu pentru România

Informare privind actualizarea Listei persoanelor și entităților asociate cu ISIL (Da’esh) și rețeaua Al-Qaida, care are caracter obligatoriu pentru România

5

martie

2025

APEL PENTRU TRANSMITEREA DE OPINII PRIVIND REGLEMENTĂRILE SECTORIALE ÎN APLICAREA LEGII 129/2019

APEL PENTRU TRANSMITEREA DE OPINII PRIVIND REGLEMENTĂRILE SECTORIALE ÎN APLICAREA LEGII 129/2019

3

martie

2025

Galerie Media: Conferința UNBR privind protecția avocatului în cadrul procedurilor de prevenire și combatere a spălării banilor – 27.02.2025

Galerie Media: Conferința UNBR privind protecția avocatului în cadrul procedurilor de prevenire și combatere a spălării banilor – 27.02.2025

3

martie

2025

Manuale și Ghiduri CCBE și FATF pentru identificarea și prevenirea spălarii banilor

Manuale și Ghiduri CCBE și FATF pentru identificarea și prevenirea spălarii banilor

1

martie

2025

Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 277 din 28 februarie 2025 prin care se amână, până la 24 martie 2025, intrarea în vigoare a Deciziilor Comisiei Permanente nr. 260/23 ianuarie 2025, 261/23 ianuarie 2025 și 262/23 ianuarie 2025

Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 277 din 28 februarie 2025 prin care se amână, până la 24 martie 2025, intrarea în vigoare a Deciziilor Comisiei Permanente nr. 260/23 ianuari …

28

februarie

2025

Publicăm acte normative privind măsurile restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului şi a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului și care au caracter obligatoriu pentru România

Publicăm acte normative privind măsurile restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului şi a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului și care au caracter obli …

28

februarie

2025

Publicăm acte normative corespunzătoare celui de-al 16-lea pachet de sancțiuni impus în contextul acțiunilor Federației Ruse din Ucraina, care au caracter obligatoriu pentru România

Publicăm acte normative corespunzătoare celui de-al 16-lea pachet de sancțiuni impus în contextul acțiunilor Federației Ruse din Ucraina, care au caracter obligatoriu pentru Români …

28

februarie

2025

Publicăm acte normative care vizează modificarea regimului de sancțiuni impus în contextul acțiunilor Federației Ruse din Ucraina, care au caracter obligatoriu pentru România

Publicăm acte normative care vizează modificarea regimului de sancțiuni impus în contextul acțiunilor Federației Ruse din Ucraina, care au caracter obligatoriu pentru România

28

februarie

2025

Publicăm acte normative privind măsurile restrictive impotriva ISIL (Da’esh) şi Al-Qaida și informare privind actualizarea Listei persoanelor şi entităţilor asociate cu ISIL (Da’esh) şi reţeaua Al-Qaida, care au caracter obligatoriu pentru România

Publicăm acte normative privind măsurile restrictive impotriva ISIL (Da’esh) şi Al-Qaida și informare privind actualizarea Listei persoanelor şi entităţilor asociate cu ISIL (Da’es …

27

februarie

2025

Cum a fost: Conferința UNBR privind protecția avocatului în cadrul procedurilor de prevenire și combatere a spălării banilor

Cum a fost: Conferința UNBR privind protecția avocatului în cadrul procedurilor de prevenire și combatere a spălării banilor

27

februarie

2025

UPDATE 2: Programul conferinței UPDATE: Transmisie live – La 27.02.2025 Uniunea Națională a Barourilor din România organizează conferința cu tema „Protecția avocatului în cadrul procedurilor de prevenire și combatere a spălării banilor”, la București, Grand Hotel Bucharest, sala RONDA, etaj 1

UPDATE: Transmisie live – La 27.02.2025 Uniunea Națională a Barourilor din România organizează conferința cu tema „Protecția avocatului în cadrul procedurilor de prevenire și comba …

19

februarie

2025

Un pas important pentru justiție: Comisia juridică a Senatului susține protejarea și consolidarea secretului profesional al avocatului

Un pas important pentru justiție: Comisia juridică a Senatului susține protejarea și consolidarea secretului profesional al avocatului

6

februarie

2025

Publicăm acte normative de instituire a unor măsuri restrictive specifice în vederea combaterii terorismului, care au caracter obligatoriu pentru România

Publicăm acte normative de instituire a unor măsuri restrictive specifice în vederea combaterii terorismului, care au caracter obligatoriu pentru România