Esti aici: Prima Pagina / Raporturi cu O.N.P.C.S.B.
ULTIMA ACTUALIZARE: 04/11/2024

ACCES RAPID: Sancțiuni internaționale și măsuri restrictive privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

CLICK AICI

ACCES RAPID: LISTA FUNCȚIILOR PUBLICE IMPORTANTE (PEP) - întocmită de A.N.I.

CLICK AICI

Raporturi cu O.N.P.C.S.B.

4

noiembrie

2024

Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 218 din 01-02 noiembrie 2024 prin care se amână, până la 16.12.2024, intrarea în vigoare a normelor interne ale UNBR date în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, adoptate prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 98/30.08.2024

Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 218 din 01-02 noiembrie 2024 prin care se amână, până la 16.12.2024, intrarea în vigoare a normelor interne ale UNBR date în aplicarea Legii …

29

octombrie

2024

Autoritatea de Supraveghere Financiară: Țări terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice

Autoritatea de Supraveghere Financiară: Țări terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice

24

octombrie

2024

Publicăm acte normative privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

Publicăm acte normative privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

23

octombrie

2024

Publicăm acte normative care vizează măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice și regimurile sancționatorii pentru Guineea, Niger, Tunisia, RD Congo, Nicaragua, ISIL, Sudan și Federația Rusă

Publicăm acte normative care vizează măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice și regimurile sancționatorii pentru Guineea, Niger, Tunisia, RD Congo, …

17

octombrie

2024

Publicăm acte normative privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova

Publicăm acte normative privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova

10

octombrie

2024

Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 217 din 09 octombrie 2024 prin care se amână, până la 04.11.2024, intrarea în vigoare a normelor interne ale UNBR date în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, adoptate prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 98/30.08.2024

Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 217 din 09 octombrie 2024 prin care se amână, până la 04.11.2024, intrarea în vigoare a normelor interne ale UNBR date în aplicarea Legii nr. …