Esti aici: Prima Pagina / Raporturi cu O.N.P.C.S.B.
ULTIMA ACTUALIZARE: 03/03/2025

ACCES RAPID: Sancțiuni internaționale și măsuri restrictive privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

CLICK AICI

ACCES RAPID: LISTA FUNCȚIILOR PUBLICE IMPORTANTE (PEP) - întocmită de A.N.I.

CLICK AICI

Manuale și Ghiduri CCBE și FATF pentru identificarea și prevenirea spălării banilor:

Manualul Formatorului - AML - 2021 - CCBE + ELF
Manualul Utilizatorului - AML - 2021 - CCBE + ELF
Ghidul profesiilor juridice pentru o abordare bazată pe risc - 2019 - FATF
Ghidul avocatului pentru identificarea și prevenirea spălării banilor - 2014 - CCBE

Galerie Media: Conferința UNBR privind protecția avocatului în cadrul procedurilor de prevenire și combatere a spălării banilor - 27.02.2025

Raporturi cu O.N.P.C.S.B.

3

martie

2025

Galerie Media: Conferința UNBR privind protecția avocatului în cadrul procedurilor de prevenire și combatere a spălării banilor – 27.02.2025

Galerie Media: Conferința UNBR privind protecția avocatului în cadrul procedurilor de prevenire și combatere a spălării banilor – 27.02.2025

3

martie

2025

Manuale și Ghiduri CCBE și FATF pentru identificarea și prevenirea spălarii banilor

Manuale și Ghiduri CCBE și FATF pentru identificarea și prevenirea spălarii banilor

1

martie

2025

Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 277 din 28 februarie 2025 prin care se amână, până la 24 martie 2025, intrarea în vigoare a Deciziilor Comisiei Permanente nr. 260/23 ianuarie 2025, 261/23 ianuarie 2025 și 262/23 ianuarie 2025

Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 277 din 28 februarie 2025 prin care se amână, până la 24 martie 2025, intrarea în vigoare a Deciziilor Comisiei Permanente nr. 260/23 ianuari …

27

februarie

2025

Cum a fost: Conferința UNBR privind protecția avocatului în cadrul procedurilor de prevenire și combatere a spălării banilor

Cum a fost: Conferința UNBR privind protecția avocatului în cadrul procedurilor de prevenire și combatere a spălării banilor

27

februarie

2025

UPDATE 2: Programul conferinței UPDATE: Transmisie live – La 27.02.2025 Uniunea Națională a Barourilor din România organizează conferința cu tema „Protecția avocatului în cadrul procedurilor de prevenire și combatere a spălării banilor”, la București, Grand Hotel Bucharest, sala RONDA, etaj 1

UPDATE: Transmisie live – La 27.02.2025 Uniunea Națională a Barourilor din România organizează conferința cu tema „Protecția avocatului în cadrul procedurilor de prevenire și comba …

19

februarie

2025

Un pas important pentru justiție: Comisia juridică a Senatului susține protejarea și consolidarea secretului profesional al avocatului

Un pas important pentru justiție: Comisia juridică a Senatului susține protejarea și consolidarea secretului profesional al avocatului

27

ianuarie

2025

Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 262 din 23 ianuarie 2025 pentru aprobarea modelului orientativ al formularisticii impuse de aplicarea Deciziei Comisiei Permanente nr. 260/23 ianuarie 2025 prin care s-au aprobat normele interne ale UNBR, date în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, prevăzute în anexele nr. 1-6

Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 262 din 23 ianuarie 2025 pentru aprobarea modelului orientativ al formularisticii impuse de aplicarea Deciziei Comisiei Permanente nr. 260/23 …

27

ianuarie

2025

Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 261 din 23 ianuarie 2025 prin care se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Registrului avocaților care desfășoară activități fiduciare și a Registrului avocaților care desfășoară servicii de stabilire temporară a sediului pentru societăți

Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 261 din 23 ianuarie 2025 prin care se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Registrului avocaților care desfășoară activități fi …

27

ianuarie

2025

Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 260 din 23 ianuarie 2025 prin care se aprobă normele interne ale UNBR prevăzute în anexele nr. 1 și 2 referitoare la Reglementarea sectorială (anexa 1) și Procedura de control a organismului de autoreglementare UNBR (anexa 2), în aplicarea Legii nr. 129/2019 și intră în vigoare la data de 03 martie 2025

Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 260 din 23 ianuarie 2025 prin care se aprobă normele interne ale UNBR și Procedura de control a organismului de autoreglementare UNBR, în apl …

27

ianuarie

2025

Comisia Permanentă a UNBR adoptă măsuri importante pentru implementarea Legii nr. 129/2019 și adaptarea acesteia la specificul profesiei de avocat

Comisia Permanentă a UNBR adoptă măsuri importante pentru implementarea Legii nr. 129/2019 și adaptarea acesteia la specificul profesiei de avocat

27

ianuarie

2025

UNBR se opune ferm proiectului legislativ care urmărește eliminarea secretului profesional al avocaților

UNBR se opune ferm proiectului legislativ care urmărește eliminarea secretului profesional al avocaților

20

ianuarie

2025

Publicăm acte normative care instituie / modifică sancţiuni internaţionale obligatorii în România, respectiv măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela

Publicăm acte normative care instituie / modifică sancţiuni internaţionale obligatorii în România, respectiv măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela

16

ianuarie

2025

Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 256 din 16 ianuarie 2025 prin care se amână, până la 31.01.2025, intrarea în vigoare a normelor interne ale UNBR date în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, adoptate prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 98/30.08.2024

Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 256 din 16 ianuarie 2025 prin care se amână, până la 31.01.2025, intrarea în vigoare a normelor interne ale UNBR date în aplicarea Legii nr. …

31

decembrie

2024

Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 255 din 31 decembrie 2024 prin care se amână, până la 20.01.2025, intrarea în vigoare a normelor interne ale UNBR date în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, adoptate prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 98/30.08.2024

Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 255 din 31 decembrie 2024 prin care se amână, până la 20.01.2025, intrarea în vigoare a normelor interne ale UNBR date în aplicarea Legii nr. …

16

decembrie

2024

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 109 din 13-14 decembrie 2024 privind amânarea intrării în vigoare a normelor sectoriale ale UNBR date în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, adoptate prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 98/30.08.2024

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 109 din 13-14 decembrie 2024 privind amânarea intrării în vigoare a normelor sectoriale ale UNBR date în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenir …

4

noiembrie

2024

Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 218 din 01-02 noiembrie 2024 prin care se amână, până la 16.12.2024, intrarea în vigoare a normelor interne ale UNBR date în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, adoptate prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 98/30.08.2024

Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 218 din 01-02 noiembrie 2024 prin care se amână, până la 16.12.2024, intrarea în vigoare a normelor interne ale UNBR date în aplicarea Legii …

29

octombrie

2024

Autoritatea de Supraveghere Financiară: Țări terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice

Autoritatea de Supraveghere Financiară: Țări terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice

24

octombrie

2024

Publicăm acte normative privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

Publicăm acte normative privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

23

octombrie

2024

Publicăm acte normative care vizează măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice și regimurile sancționatorii pentru Guineea, Niger, Tunisia, RD Congo, Nicaragua, ISIL, Sudan și Federația Rusă

Publicăm acte normative care vizează măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice și regimurile sancționatorii pentru Guineea, Niger, Tunisia, RD Congo, …

17

octombrie

2024

Publicăm acte normative privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova

Publicăm acte normative privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova