Autoritatea de Supraveghere Financiară: Țări terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice
Autoritatea de Supraveghere Financiară: Țări terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice
29
octombrie
2024
24
octombrie
2024
Publicăm acte normative privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei
Publicăm acte normative privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei
23
octombrie
2024
Publicăm acte normative care vizează măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice și regimurile sancționatorii pentru Guineea, Niger, Tunisia, RD Congo, Nicaragua, ISIL, Sudan și Federația Rusă
Publicăm acte normative care vizează măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice și regimurile sancționatorii pentru Guineea, Niger, Tunisia, RD Congo, …
17
octombrie
2024
Publicăm acte normative privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova
Publicăm acte normative privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova
9
septembrie
2024
Consiliul de Securitate – Comitetul pentru Sancțiuni ISIL (Da’esh) și Al-Qaida elimină o intrare din lista sa de sancțiuni
Consiliul de Securitate – Comitetul pentru Sancțiuni ISIL (Da’esh) și Al-Qaida elimină o intrare din lista sa de sancțiuni
20
august
2024
ONPCSB comunică: Acte normative prin care se instituie/modifică regimuri sancţionatorii internaționale
ONPCSB comunică: Acte normative prin care se instituie/modifică regimuri sancţionatorii internaționale
4
ianuarie
2021
Publicam Liste informative în vederea prevenirii și combaterii finanțării terorismului
Publicam Liste informative în vederea prevenirii și combaterii finanțării terorismului
15
mai
2020
Consiliul UE a lansat platforma online EU Sanctions Map. Aceasta conține informații privind măsurile restrictive aflate în vigoare actualmente la nivelul UE, expuse într-o manieră interactivă și ușor de utilizat
Consiliul UE a lansat platforma online EU Sanctions Map. Aceasta conține informații privind măsurile restrictive aflate în vigoare actualmente la nivelul UE, expuse într-o manieră …
2
septembrie
2019
Calendar: Acțiunea UE de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului
Click AICI: Calendar – Acțiunea UE de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului
3
iunie
2019
Sanctiuni internationale – sursa: ONPCSB
Sanctiuni internationale – sursa: ONPCSB
19
februarie
2019
Oficiul National pentru Prevenirea si Combatere a Spalarii Banilor anunță publicarea Ghidului privind verificarile pe sanctiuni, emis de Wolfsberg Group (MONEYVAL: Guidance on Sanctions Screening – the Wolfsberg Group)
Oficiul National pentru Prevenirea si Combatere a Spalarii Banilor anunță publicarea Ghidului privind verificarile pe sanctiuni, emis de Wolfsberg Group