Esti aici: Prima Pagina / Raporturi cu O.N.P.C.S.B. / O.N.P.C.S.B. Sancțiuni

O.N.P.C.S.B. Sancțiuni

20

ianuarie

2025

Publicăm acte normative care instituie / modifică sancţiuni internaţionale obligatorii în România, respectiv măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela

Publicăm acte normative care instituie / modifică sancţiuni internaţionale obligatorii în România, respectiv măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela

29

octombrie

2024

Autoritatea de Supraveghere Financiară: Țări terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice

Autoritatea de Supraveghere Financiară: Țări terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice

24

octombrie

2024

Publicăm acte normative privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

Publicăm acte normative privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

23

octombrie

2024

Publicăm acte normative care vizează măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice și regimurile sancționatorii pentru Guineea, Niger, Tunisia, RD Congo, Nicaragua, ISIL, Sudan și Federația Rusă

Publicăm acte normative care vizează măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice și regimurile sancționatorii pentru Guineea, Niger, Tunisia, RD Congo, …

17

octombrie

2024

Publicăm acte normative privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova

Publicăm acte normative privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova

9

septembrie

2024

Consiliul de Securitate – Comitetul pentru Sancțiuni ISIL (Da’esh) și Al-Qaida elimină o intrare din lista sa de sancțiuni

Consiliul de Securitate – Comitetul pentru Sancțiuni ISIL (Da’esh) și Al-Qaida elimină o intrare din lista sa de sancțiuni

20

august

2024

ONPCSB comunică: Acte normative prin care se instituie/modifică regimuri sancţionatorii internaționale

ONPCSB comunică: Acte normative prin care se instituie/modifică regimuri sancţionatorii internaționale

4

ianuarie

2021

Publicam Liste informative în vederea prevenirii și combaterii finanțării terorismului

Publicam Liste informative în vederea prevenirii și combaterii finanțării terorismului

15

mai

2020

Consiliul UE a lansat platforma online EU Sanctions Map. Aceasta conține informații privind măsurile restrictive aflate în vigoare actualmente la nivelul UE, expuse într-o manieră interactivă și ușor de utilizat

Consiliul UE a lansat platforma online EU Sanctions Map. Aceasta conține informații privind măsurile restrictive aflate în vigoare actualmente la nivelul UE, expuse într-o manieră …

2

septembrie

2019

Calendar: Acțiunea UE de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului

Click AICI: Calendar – Acțiunea UE de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului

3

iunie

2019

Sanctiuni internationale – sursa: ONPCSB

Sanctiuni internationale – sursa: ONPCSB

19

februarie

2019

Oficiul National pentru Prevenirea si Combatere a Spalarii Banilor anunță publicarea Ghidului privind verificarile pe sanctiuni, emis de Wolfsberg Group (MONEYVAL: Guidance on Sanctions Screening – the Wolfsberg Group)

Oficiul National pentru Prevenirea si Combatere a Spalarii Banilor anunță publicarea Ghidului privind verificarile pe sanctiuni, emis de Wolfsberg Group