Publicam Liste informative în vederea prevenirii și combaterii finanțării terorismului
Publicam Liste informative în vederea prevenirii și combaterii finanțării terorismului
4
ianuarie
2021
15
mai
2020
Consiliul UE a lansat platforma online EU Sanctions Map. Aceasta conține informații privind măsurile restrictive aflate în vigoare actualmente la nivelul UE, expuse într-o manieră interactivă și ușor de utilizat
Consiliul UE a lansat platforma online EU Sanctions Map. Aceasta conține informații privind măsurile restrictive aflate în vigoare actualmente la nivelul UE, expuse într-o manieră …
2
septembrie
2019
Calendar: Acțiunea UE de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului
Click AICI: Calendar – Acțiunea UE de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului
3
iunie
2019
Sanctiuni internationale – sursa: ONPCSB
Sanctiuni internationale – sursa: ONPCSB
19
februarie
2019
Oficiul National pentru Prevenirea si Combatere a Spalarii Banilor anunță publicarea Ghidului privind verificarile pe sanctiuni, emis de Wolfsberg Group (MONEYVAL: Guidance on Sanctions Screening – the Wolfsberg Group)
Oficiul National pentru Prevenirea si Combatere a Spalarii Banilor anunță publicarea Ghidului privind verificarile pe sanctiuni, emis de Wolfsberg Group