Esti aici: Prima Pagina / Raporturi cu O.N.P.C.S.B.
ULTIMA ACTUALIZARE: 15/04/2022

ACCES RAPID: Sancțiuni internaționale și măsuri restrictive privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

CLICK AICI

ACCES RAPID: LISTA FUNCȚIILOR PUBLICE IMPORTANTE (PEP) - întocmită de A.N.I.

CLICK AICI

Raporturi cu O.N.P.C.S.B.

15

aprilie

2022

Baroul Suceava în parteneriat cu Uniunea Națională a Barourilor din România organizează în data de 16 aprilie 2022 dezbaterea juridică cu tema: “Impactul reglementărilor naționale și europene în materia prevenirii și a combaterii spălării banilor asupra profesiei de avocat. Parcursul european al Republicii Moldova și relațiile diplomatice cu țările vecine din nord-estul României.”

Baroul Suceava în parteneriat cu Uniunea Națională a Barourilor din România organizează în data de 16 aprilie 2022 dezbaterea juridică cu tema: “Impactul reglementărilor naționale …

10

aprilie

2022

Publicăm manualele de formare (manualul utilizatorilor și manualul formatorilor) destinate avocaților care participă la formare cât și avocaților formatori în domeniul normelor aplicabile la nivelul UE privind combaterea spălării banilor (CSB) și combaterea finanțării terorismului (CFT)

Publicăm manualele de formare (manualul utilizatorilor și manualul formatorilor) destinate avocaților care participă la formare cât și avocaților formatori în domeniul normelor apl …

14

februarie

2022

Uniunea Națională a Barourilor din România – prin Institutul Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaților – şi Oficiul Național de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor au programat un seminar de instruire în data de 23 februarie 2022, care se va desfășura online, cu începere de la ora 10.00

Uniunea Națională a Barourilor din România – prin Institutul Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaților – şi Oficiul Național de Prevenire şi Combatere a Spălării Bani …

2

octombrie

2021

8 Octombrie 2021: Seminar online de instruire dedicat entităților raportoare – AVOCAȚI – organizat de UNBR și INPPA în colaborare cu ONPCSB. Participarea avocaților este gratuită (finanțarea este asigurată de UNBR & INPPA). Înscrierile se fac prin e-mail la [email protected]

8 Octombrie 2021: Seminar online de instruire dedicat entităților raportoare – AVOCAȚI – organizat de UNBR și INPPA în colaborare cu ONPCSB. Participarea avocaților este gratuită ( …

19

martie

2021

Regulamentul de înregistrare la Oficiu pentru avocați și pentru celelalte entități raportoare

Regulamentul de înregistrare la Oficiu pentru avocați și pentru celelalte entități raportoare

11

martie

2021

Noi norme privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Noi norme privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

5

martie

2021

Seminar de instruire ONPCSB pentru reprezentanții entităților raportoare la 15 martie 2021. Uniunea Națională a Barourilor din România, prin Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, a programat un seminar de instruire la data de 15 martie 2021, ce se va desfășura online, prin platforma ZOOM

Seminar de instruire ONPCSB pentru reprezentanții entităților raportoare la 15 martie 2021. UNBR, prin INPPA şi ONPCSB, a programat un seminar de instruire la 15 martie 2021, ce se …

4

ianuarie

2021

Publicam Liste informative în vederea prevenirii și combaterii finanțării terorismului

Publicam Liste informative în vederea prevenirii și combaterii finanțării terorismului

15

mai

2020

Consiliul UE a lansat platforma online EU Sanctions Map. Aceasta conține informații privind măsurile restrictive aflate în vigoare actualmente la nivelul UE, expuse într-o manieră interactivă și ușor de utilizat

Consiliul UE a lansat platforma online EU Sanctions Map. Aceasta conține informații privind măsurile restrictive aflate în vigoare actualmente la nivelul UE, expuse într-o manieră …

5

februarie

2020

Publicăm Ordinul nr. 102 din 22 ianuarie 2020 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative pentru entitățile raportoare supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Ordinul nr. 102 din 22 ianuarie 2020 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 al ONPCSB

22

ianuarie

2020

Publicăm comunicatul privind întâlnirea de lucru din 17 ianuarie 2020 a reprezentanților Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB).

Publicăm comunicatul privind întâlnirea de lucru din 17 ianuarie 2020 a reprezentanților UNBR cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB).

15

ianuarie

2020

Publicăm anunțul ONPCSB privind amânarea termenului prevazut la art. 60 alin.(3) din Legea nr. 129/2019 pentru crearea unui cont in Sistemul Electronic de Transmisie Date (pentru desemnarea persoanei si pentru raportarea on-line)

ONPCSB amână termenul pentru crearea unui cont in Sistemul Electronic de Transmisie Date (pentru desemnarea persoanei si pentru raportarea on-line), prevăzut de Legea nr. 129/2019

13

ianuarie

2020

Publicăm adresa nr. 185/13.01.2019 a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor prin care informează entitățile raportoare despre necesitatea aplicării în mod unitar a dispoziţiilor Legii nr. 129/2019.

Publicăm adresa nr. 185/13.01.2019 a ONPCSB prin care informează entitățile raportoare despre necesitatea aplicării în mod unitar a dispoziţiilor Legii nr. 129/2019.

10

ianuarie

2020

ANUNȚ privind Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

ANUNȚ privind Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

12

decembrie

2019

Comunicat privind implementarea Legii nr. 129/11.07.2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și dezvoltarea reglementărilor secundare

Comunicat privind implementarea Legii nr. 129/11.07.2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea un …

2

septembrie

2019

Calendar: Acțiunea UE de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului

Click AICI: Calendar – Acțiunea UE de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului

25

iulie

2019

Amânare. Urmare comunicărilor primite de la Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, informăm avocații că sesiunea de formare profesională în domeniul CSB/CFT, programată pentru avocați la 31 iulie 2019, se amână.

Amânare. Urmare comunicărilor primite de la Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, informăm avocații că sesiunea de formare profesională în domeniul CSB …

22

iulie

2019

ANUNȚ privind Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

ANUNȚ privind Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

3

iunie

2019

Legislație privind prevenirea și combaterea finanțării terorismului

Legislație privind prevenirea și combaterea finanțării terorismului •COUNCIL DECISION (CFSP) 2019/1341 of 8 August 2019 updating the list of persons, groups and entities subject to …

3

iunie

2019

Sanctiuni internationale – sursa: ONPCSB

Sanctiuni internationale – sursa: ONPCSB