Esti aici: Prima Pagina / Raporturi cu O.N.P.C.S.B.
ULTIMA ACTUALIZARE: 19/02/2016

ACCES RAPID: Sancțiuni internaționale și măsuri restrictive privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

CLICK AICI

ACCES RAPID: LISTA FUNCȚIILOR PUBLICE IMPORTANTE (PEP) - întocmită de A.N.I.

CLICK AICI

Manuale și Ghiduri CCBE și FATF pentru identificarea și prevenirea spălării banilor:

Manualul Formatorului - AML - 2021 - CCBE + ELF
Manualul Utilizatorului - AML - 2021 - CCBE + ELF
Ghidul profesiilor juridice pentru o abordare bazată pe risc - 2019 - FATF
Ghidul avocatului pentru identificarea și prevenirea spălării banilor - 2014 - CCBE

Galerie Media: Conferința UNBR privind protecția avocatului în cadrul procedurilor de prevenire și combatere a spălării banilor - 27.02.2025

Raporturi cu O.N.P.C.S.B.

19

februarie

2016

Dăm publicității Comunicatul referitor la demersurile întreprinse de UNBR pentru clarificarea relațiilor inter-instituționale dintre UNBR și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor relative la situația particulară a societăților de avocați privind respectarea Legii nr.656/2002

Dăm publicității Comunicatul referitor la demersurile întreprinse de UNBR pentru clarificarea relațiilor  inter-instituționale dintre UNBR și Oficiul Național de Prevenire și Comba …

2

februarie

2016

ANUNȚ – Având în vedere cererile de informații formulate de avocați din Baroul București privind aplicarea Legii nr. 656/2002 vă aducem la cunoștință că la rubrica Raporturi cu O.N.P.C.S.B. au fost repostate materialele referitoare la cooperarea dintre ONPCSB şi UNBR.

ANUNȚ – Având în vedere cererile de informații formulate de avocați din Baroul București privind aplicarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, pr …

2

februarie

2016

Publicăm, la solicitarea Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) informaţia că, începând cu data de 01.09.2010 a fost pus la dispoziţia entităţilor raportoare non-bancare sistemul de raportare on-line (Repostare anunț din 23 ianuarie 2011)

Publicăm, la solicitarea Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) informaţia că, începând cu data de 01.09.2010 a fost pus la dispoziţia entităţilor …

1

februarie

2016

Planurile Sesiunilor de instruire ce privesc pe avocați, organizate de Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB)

A. 23 iunie 2006 la sediul O.N.P.C.S.B seminar adresat avocatilor (organizatori: O.N.P.C.S.B si Uniunea Nationala a Barourilor din Romania) B. la 07 octombrie 2006 specialistii Ofi …

2

decembrie

2005

PROTOCOLUL încheiat între Uniunea Naţionalã a Barourilor din România şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor cu privire la schimbul reciproc de date şi informaţii…

PROTOCOLUL încheiat între Uniunea Naţionalã a Barourilor din România şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor cu privire la schimbul reciproc de date şi inf …