Cum a fost: Conferința UNBR privind protecția avocatului în cadrul procedurilor de prevenire și combatere a spălării banilor

• Interactivitatea și contradictorialitatea din timpul conferinței au fost benefice pentru clarificarea unor aspecte în baza argumentelor pro și contra
• 100 de participanți în sală și 1280 online

Pe 27 februarie 2025 a avut loc, la București,  conferința organizată de Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR), având ca temă „Protecția avocatului în cadrul procedurilor de prevenire și combatere a spălării banilor”. Evenimentul a reunit reprezentanți ai UNBR, avocați și specialiști în domeniul legislativ, oferind un cadru propice pentru dezbateri aplicate și schimb de experiență.

Deschiderea conferinței a fost marcată de intervențiile președintelui UNBR, avocat Traian Briciu, și ale vicepreședinților UNBR, avocat Mihai Baco, avocat Daniel Fenechiu și ale dlui avocat Cristian Niculescu Țâgârlaș. Aceștia au subliniat importanța unui cadru normativ clar și a respectării obligațiilor profesionale în conformitate cu legislația privind prevenirea și combaterea spălării banilor.

Temele abordate au fost următoarele:

• Normele sectoriale și Ghidul AML elaborat de UNBR (Av. Danny BÂRDAN – Membru al Consiliului UNBR)
• Risc și conformitate în prestațiile avocațiale din perspectiva legislației pentru prevenirea și combaterea spălării banilor (Av. Raluca AMZA și Av. Horia DRĂGHICI – CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP SCP)
• Cunoașterea clientelei potrivit Legii 129/2019 și Reglementările Sectoriale UNBR (Av. Anca PUȘCAȘU – Țuca Zbârcea & Asociații)
• Noul nou cadru legislativ în UE referitor la AML / CFT (Dna Emilia DIMACHE – Șef serviciu, Serviciul Juridic ONPCSB)

Dinamica evenimentului a fost accentuată de dezbateri contradictorii, specifice avocaților, care au fost binevenite pentru a clarifica, cu argumente solide, aspecte controversate din domeniu. Punctele de vedere exprimate de avocații Elena Radu, Cornelia Lalu și de alți colegi au evidențiat provocările și soluțiile propuse pentru aplicarea corectă a reglementărilor în materie.

În încheiere, președintele UNBR, avocat Traian Briciu, a subliniat principalele concluzii ale conferinței, accentuând necesitatea unui dialog constant între avocați și instituțiile implicate în implementarea și aplicarea legislației privind combaterea spălării banilor.

Vom reveni cu informații punctuale referitoare la problemele abordate precum și  cu răspunsuri la întrebările care nu au putut fi analizate în timpul limitat alocat conferinței.

Dacă aveți și alte întrebări sau sugestii pentru îmbunătățirea legislației sau a reglementărilor sectoriale, vă rugăm să ne scrieți la [email protected]

Cei interesați pot viziona înregistrarea integrală a conferinței accesând link-ul: https://youtube.com/live/pO9yk6JUKSM?feature=share

Galerie foto: