Manuale și Ghiduri CCBE și FATF pentru identificarea și prevenirea spălarii banilor
Manuale și Ghiduri CCBE și FATF pentru identificarea și prevenirea spălarii banilor
03 martie 2025
Manuale și Ghiduri CCBE și FATF pentru identificarea și prevenirea spălarii banilor:
Manualul Formatorului – AML – 2021 – CCBE + ELF
Manualul Utilizatorului – AML – 2021 – CCBE + ELF
Ghidul profesiilor juridice pentru o abordare bazată pe risc – 2019 – FATF
Ghidul avocatului pentru identificarea și prevenirea spălarii banilor – 2014 – CCBE