Norme sectoriale de combatere a spălării banilor și proceduri de control în cadrul profesiei. Proiecte.
Norme sectoriale de combatere a spălării banilor și proceduri de control în cadrul profesiei. Proiecte.
16 noiembrie 2023
Publicăm – spre dezbatere, în cadrul corpului profesional – următoarele Proiecte:
1. Reglementare sectorială în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
2. Procedura de control a organismului de autoreglementare în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
Propunerile și observațiile pot fi trimise pe adresa de email [email protected] până la data de 27.11.2023.