Oficiul National pentru Prevenirea si Combatere a Spalarii Banilor anunță publicarea Ghidului privind verificarile pe sanctiuni, emis de Wolfsberg Group (MONEYVAL: Guidance on Sanctions Screening – the Wolfsberg Group)
Oficiul National pentru Prevenirea si Combatere a Spalarii Banilor anunță publicarea Ghidului privind verificarile pe sanctiuni, emis de Wolfsberg Group (MONEYVAL: Guidance on Sanctions Screening – the Wolfsberg Group)
19 februarie 2019
Oficiul National pentru Prevenirea si Combatere a Spalarii Banilor anunță publicarea Ghidului privind verificarile pe sanctiuni, emis de Wolfsberg Group (MONEYVAL: Guidance on Sanctions Screening – the Wolfsberg Group)
Stimati colegi,
Va informam ca Secretariatul Moneyval ne-a comunicat ca a fost publicat Ghidul privind verificarile pe sanctiuni, emis de Wolfsberg Group.
Acest material poate fi accesat prin intermediul link-ului : https://www.wolfsberg-principles.com/articles/publication-guidance-sanctions-screening