ONPCSB – UNBR – INPPA: Seminar de instruire dedicat entităților raportoare – AVOCAȚI – 28 Noiembrie 2017.
ONPCSB – UNBR – INPPA: Seminar de instruire dedicat entităților raportoare – AVOCAȚI – 28 Noiembrie 2017.
COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
Str. Ion Florescu nr. 1, Sector 3, București, România
E-mail: [email protected];
Web: www.onpcsb.ro
Seminar de instruire dedicat entităților raportoare
– AVOCAȚI –
28 NOIEMBRIE 2017
Interval orar | Tema supusă prezentării |
09:45 – 10:00 | Înregistrarea participanților |
10:00 – 10:30 | Cunoaşterea clientelei si monitorizarea relaţiei de afaceri conformitate, supraveghere şi control / Prezentare privind tipologii / scheme de spălare a banilor |
10:30 – 11:00 | Lupta impotriva spalarii banilor si finantarii terorismului |
11:00 – 11:15 | Pauza |
11:15 – 11:45 | Sistemul de raportare on-line |
11:45 – 12:00 | Sesiune de întrebări și răspunsuri |
Seminarul se va desfășura la sediul INPPA din str. Vulturilor nr. 23, sector 3, Bucureşti. Participarea este gratuită. Înscrierile se fac prin e-mail la [email protected] (vă rugăm să ne comunicați datele dvs. de contact: email şi număr de telefon) până la data de 27 noiembrie 2017, în limita a 55 de locuri.
Pentru informații suplimentare, contactați secretariatul INPPA la adresa de email: [email protected]
Palatul de Justiţie, Splaiul Independenţei nr. 5, Sector 5, Cod 050091, Bucureşti
INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU PREGĂTIREA ŞI PERFECŢIONAREA AVOCAŢILOR
Fax: 021-330-1297Bucuresti
E-mail: [email protected]