Oficiul National pentru Prevenirea si Combatere a Spalarii Banilor anunță publicarea Ghidului privind verificarile pe sanctiuni, emis de Wolfsberg Group (MONEYVAL: Guidance on Sanctions Screening – the Wolfsberg Group)
Oficiul National pentru Prevenirea si Combatere a Spalarii Banilor anunță publicarea Ghidului privind verificarile pe sanctiuni, emis de Wolfsberg Group