ANUNȚ privind Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
ANUNȚ privind Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
10
ianuarie
2020
12
decembrie
2019
Comunicat privind implementarea Legii nr. 129/11.07.2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și dezvoltarea reglementărilor secundare
Comunicat privind implementarea Legii nr. 129/11.07.2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea un …
2
septembrie
2019
Calendar: Acțiunea UE de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului
Click AICI: Calendar – Acțiunea UE de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului
25
iulie
2019
Amânare. Urmare comunicărilor primite de la Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, informăm avocații că sesiunea de formare profesională în domeniul CSB/CFT, programată pentru avocați la 31 iulie 2019, se amână.
Amânare. Urmare comunicărilor primite de la Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, informăm avocații că sesiunea de formare profesională în domeniul CSB …
22
iulie
2019
ANUNȚ privind Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
ANUNȚ privind Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
3
iunie
2019
Legislație privind prevenirea și combaterea finanțării terorismului
Legislație privind prevenirea și combaterea finanțării terorismului •COUNCIL DECISION (CFSP) 2019/1341 of 8 August 2019 updating the list of persons, groups and entities subject to …
3
iunie
2019
Sanctiuni internationale – sursa: ONPCSB
Sanctiuni internationale – sursa: ONPCSB
19
februarie
2019
Oficiul National pentru Prevenirea si Combatere a Spalarii Banilor anunță publicarea Ghidului privind verificarile pe sanctiuni, emis de Wolfsberg Group (MONEYVAL: Guidance on Sanctions Screening – the Wolfsberg Group)
Oficiul National pentru Prevenirea si Combatere a Spalarii Banilor anunță publicarea Ghidului privind verificarile pe sanctiuni, emis de Wolfsberg Group
2
mai
2018
ONPCSB – UNBR – INPPA: Seminar de instruire dedicat entităților raportoare – AVOCAȚI – 18 MAI 2018.
ONPCSB – UNBR – INPPA: Seminar de instruire dedicat entităților raportoare – AVOCAȚI – 18 MAI 2018.
1
martie
2018
Ministerul Justiției: Proiectul privind Directiva/(UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului
Ministerul Justiției: Proiectul privind Directiva/(UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării bani …
17
noiembrie
2017
ONPCSB – UNBR – INPPA: Seminar de instruire dedicat entităților raportoare – AVOCAȚI – 28 Noiembrie 2017.
ONPCSB – UNBR – INPPA: Seminar de instruire dedicat entităților raportoare – AVOCAȚI – 28 Noiembrie 2017. Seminarul se va desfășura la sediul INPPA din str. Vulturilor nr. 23, sect …
22
mai
2017
Publicăm adresa Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor – ONPCSB referitoare la Proiectul de lege privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului care transpune în legislaţia internă a Directiva /(UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului
Vă anunţăm publicarea pe website-ul ONPCSB a “PROIECTULUI DE LEGE PRIVIND PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ŞI FINANŢĂRII TERORISMULUI”
29
martie
2016
Adresa Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) către UNBR referitoare la măsurile inițiate de Oficiu după întâlnirea din data de 16 februarie 2016
Publicăm adresa nr. 871 / 28 martie 2016 a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) adresată Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), refe …
19
februarie
2016
Dăm publicității Comunicatul referitor la demersurile întreprinse de UNBR pentru clarificarea relațiilor inter-instituționale dintre UNBR și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor relative la situația particulară a societăților de avocați privind respectarea Legii nr.656/2002
Dăm publicității Comunicatul referitor la demersurile întreprinse de UNBR pentru clarificarea relațiilor inter-instituționale dintre UNBR și Oficiul Național de Prevenire și Comba …
2
februarie
2016
ANUNȚ – Având în vedere cererile de informații formulate de avocați din Baroul București privind aplicarea Legii nr. 656/2002 vă aducem la cunoștință că la rubrica Raporturi cu O.N.P.C.S.B. au fost repostate materialele referitoare la cooperarea dintre ONPCSB şi UNBR.
ANUNȚ – Având în vedere cererile de informații formulate de avocați din Baroul București privind aplicarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, pr …
2
februarie
2016
Publicăm, la solicitarea Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) informaţia că, începând cu data de 01.09.2010 a fost pus la dispoziţia entităţilor raportoare non-bancare sistemul de raportare on-line (Repostare anunț din 23 ianuarie 2011)
Publicăm, la solicitarea Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) informaţia că, începând cu data de 01.09.2010 a fost pus la dispoziţia entităţilor …
1
februarie
2016
Planurile Sesiunilor de instruire ce privesc pe avocați, organizate de Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB)
A. 23 iunie 2006 la sediul O.N.P.C.S.B seminar adresat avocatilor (organizatori: O.N.P.C.S.B si Uniunea Nationala a Barourilor din Romania) B. la 07 octombrie 2006 specialistii Ofi …
2
decembrie
2005
PROTOCOLUL încheiat între Uniunea Naţionalã a Barourilor din România şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor cu privire la schimbul reciproc de date şi informaţii…
PROTOCOLUL încheiat între Uniunea Naţionalã a Barourilor din România şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor cu privire la schimbul reciproc de date şi inf …